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证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-134 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临 （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临 （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 该议案尚须提交公司股东大会审议。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临 （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2023 年度综合授信额度的议案》。 同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2023 年度综合授信额度 750 亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。 （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 。 同意公司依据法律法规等相关规定，结合公司实际，制定《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《云南云天化股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》 。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会
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云天化第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
